典型案例追踪

蚂蚁集资集出死刑犯

【案件回放】

　　据媒体报道，辽宁省营口东华集团非法集资近30亿元，造成数万人被骗。2007年2月，法院一审判处汪振东死刑，并没收个人全部财产。其他15名被告人分别被判处5年至10年不等的有期徒刑，并处罚金。一审判决后，汪振东等提起上诉。2008年2月3日下午，辽宁省高级人民法院作出“维持原判”的终审裁定。
　　从2002年5月至2004年12月，汪振东在未经金融管理批准、无资金保证能力的情况下，通过与名人合影，花钱包装公司等手段，来提高自己以及公司的知名度。制造公司“实力雄厚”以及“信誉好”的假象，从而取得老百姓的信任。随后，打着开发蚂蚁产品的幌子，鼓动老百姓从其手中购买蚂蚁种，养殖蚂蚁，并作出一年后高价收购蚂蚁的承诺。其以高达35%至80%的利息为诱饵，诱使了数万投资者与其签订合同10.91万份，非法集资数额达人民币29.9499亿元。
　　在庭审中，对于汪振东使用集资款，公诉机关着重强调了一个词，即是“挥霍”，如给情人买名车和一百余万现金，形象包装即上亿，上千万元地将钱借给别人等，却只用了极小部分资金用于蚂蚁产品开发。东华集团资金支配均由汪一个人作主。
　　汪振东的辩护人围绕此案定性，以其是非法吸收公众存款而不是非集资诈骗、汪振东是单位犯罪而非自然人犯罪展开辩论。但是最终，这两点均未被法庭采纳。
　　汪振东等的恶劣行径，给蚂蚁养殖户在经济上造成极大损失，精神上造成极大痛苦，并致一名被害人受骗后自杀的严重后果。

【律师视点】

　　所谓集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。在实践中，两罪的主要区别在于：非法吸收公众存款的行为人并没有非法占有的目的，而只有非法牟利的目的；集资诈骗的行为人主观上具有非法占有的目的。
　　在本案中，汪振东一没有经相关部门的批准，二没有资金担保，隐瞒事实真相，通过委托代养等手段，向蚂蚁养殖户承诺在一定期限内偿还本息，非法集资数额达人民币29.9499亿元。其非法集资的手段已经具有了诈骗性，并且集资数额已经特别巨大。对于集资款，汪振东将后期集资款部分用于偿还前期蚂蚁养殖户，将另一部分养殖户资金7．98亿元主要用于个人挥霍、偿还个人贷款、借给个人或单位使用， 只有极少数额用于蚂蚁产品开发。案发后，汪振东被扣押的不动产、酒店、机械设备、车辆等，估价约3.1亿元，而另外4.8亿元已经没有了踪迹。此外，汪振东虚构养蚂蚁高额利润，用养殖户的资金搞无效益“投资”，编造“有实力”假象。其目的已不再是牟利，而突出了“非法占有”和“挥霍”的特征。
　　另一方面，单位犯罪是指公司、企业、事业单位以及机关、团体等社会组织，为了给本单位牟取非法利益，或者为了维护本单位的局部利益，经单位集体研究或者单位负责人决定，而故意实施的危害社会的行为，以及不履行法律义务，过失实施的严重危害社会的行为。而在本案中，对于集资款，汪振东往往是私自决定，大肆用于个人的挥霍，只有极小部分用于公司的产品开发，而对于公司形象包装所化款项也只是为了证明东华集团的虚假实力，进而吸引更多的养殖户。所以，此案不能认定为单位犯罪。事实上，法院也没采纳汪振东辩护人的意见，而是把汪振东作为首犯来处理的。
　　汪振东的行为，给养殖户在经济上造成极大损失，精神上造成极大痛苦，并致被害人安帅受骗后自杀的严重后果 。汪振东犯罪数额特别巨大，情节特别严重，社会危险性极大，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条， 和《中华人民共和国刑法》第一百九十九条以及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，法院最后认定汪振东犯集资诈骗罪，判处汪振东死刑，并没收个人全部财产。
　　近年来，非法集资有上升趋势，地下六合彩，地下钱庄大有所在，并且呈现出传销特征（如：蚁力神案），破坏力极大。早在1993年4月11日， 国务院就发布了《关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知》，要求“各级人民政府和各有关部门必须立即采取有力措施，坚决制止各种违反国家有关规定的集资。”可事实是：非法集资活动并未因此而得到制止，相反愈演愈烈。针对这种情况，1995年6月30日全国人大常委会通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第8条，明确规定了“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的”行为应当承担刑事责任。 1997年刑法第192条保留了该《决定》第8条的规定，只是将死刑规定在另外一条之中。